公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-043

证券代码：873663 证券简称：盛知股份 主办券商：山西证
券

北京盛知信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵晶
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,052,600 股，占公司有表决权股份总数的 93.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-043

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事宋志国因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘冬岩因公务缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.总经理庄广来列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《北京盛知信息技术股份公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-037)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,052,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于<选举朱娉娉女士为第二届监事会监事>的议案》

1.议案内容：

因公司原监事及监事会主席朱立国先生于 2025 年 5 月 29 日辞职，将导致监
事会成员低于章程规定的 3 人，拟选举朱娉娉女士为公司第二届监事会监事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日
止。议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,052,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-043

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

朱立 监事会主 离任 2025-09-15 2025 年第二次临 审议通过
国 席、监事 时股东会会议

朱娉 监事 就任 2025-09-15 2025 年第二次临 审议通过
娉 时股东会会议

四、备查文件

北京盛知信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。