公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-039

证券代码：873663 证券简称：盛知股份 主办券商：山西证券
北京盛知信息技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵晶

6.会议列席人员：董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）。

公告编号：2025-039

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《北京盛知信息技术股份公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-037)。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《召开 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》及《关于选举朱娉娉女士为第二节监事会股东代表监事的议案》。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-039

《北京盛知信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京盛知信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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