公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-044

证券代码：873663 证券简称：盛知股份 主办券商：山西证券
北京盛知信息技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵晶

6.会议列席人员：董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事宋志国因公务缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-044

根据公司实际经营需求及最新法律法规要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于本公告披露日同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京盛知信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号为：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京盛知信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

北京盛知信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日

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