公告日期：2026-04-28

证券代码：873663 证券简称：盛知股份 主办券商：山西证券
北京盛知信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次年度股东会采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873663 盛知股份 2026 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东会会议，公司安排了律师现场见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告及摘要》 √

3 《2025 年监事会工作报告》 √

4 《公司 2025 年年度利润分配方案》 √

5 《2025 年度公司财务决算报告》 √

6 《公司 2026 年年度财务预算报告》 √

《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三

7 √

分之一的议案》

《关于续聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普

8 √

通合伙）为 2026 年公司审计机构》

议案 1：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由第二届董事会董事长赵晶女士代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

议案 2：

公司根据 2025 年经营情况编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘
要》，详见 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

议案 3：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由监事朱聘聘代表监事会汇 2025 年度监事会工作情况。

议案 4：

为增强公司抵御风险能力，更好地维护股东长远利益，经公司审慎研究，拟定暂不实施 2025 年度利润分配。

议案 5：

审议《2025 年度公司财务决算报告》

议案 6：

审议《公司 2026……
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