公告日期：2025-06-30

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-065
江苏科强新材料股份有限公司

董事会审计委员会工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

江苏科强新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 27 日召开
第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.18:《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》;
议案表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏科强新材料股份有限公司

董事会审计委员会工作制度

第一章 总则

第一条 为强化江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会决策
功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，公司特设立董事会审计委
员会，并制定本制度。

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的董事会专门工作机构，主要负责
内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人
员的董事，独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计
专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。

审计委员会成员原则上独立于公司日常经营管理事务，且应当具备履行 审计委员会工作职责的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。

第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本制度规定的不得 任职之情形，不得被无故解除职务。

审计委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去 委员职务。辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事 项进行必要说明。

公司董事会对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要 时可以更换不适合继续担任的成员。

第七条 委员任职期间如不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并
由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第八条 审计委员会的主要职责权限：

（一）监督及评估外部审计机构工作，审核审计计划与费用，提议聘请 或者更换外部审计机构；

（二）监督及评估内部审计工作，协调管理层、内部审计部门及相关部 门与外部审计机构的沟通；

（三）审核公司的财务信息及其披露，审查重大会计政策、关联交易等 关键事项，确保财务信息真实准确并符合监管要求；

（四）监督及评估公司的内部控制，识别风险隐患，提出完善建议，保 障内控有效运行及合规性；

（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（六）监督董事、高级管理人员履职行为，对违法违规或损害公司利益 者提出解任建议、要求纠正，依法提起诉讼；提议或召集临时股东会会议， 向股东会提出提案。

（七）有关法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。

第九条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决
定。

第十条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审
议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务总监；

（四）因会计准则变更以外的原因作……
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