公告日期：2025-06-30

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-053
江苏科强新材料股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

江苏科强新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 27 日召开
第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.06:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;议案表决
结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏科强新材料股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防
范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《江苏科强新材料股份有限公司股东会议事规
制度。

第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定
数量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括股权投资、委托理财、委托贷款、收购兼并、增资扩股、股权转让、投资交易性金融资产、可供出售金融资产等。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指公司购入的能够随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括上市公司股票、债券、基金、外汇等交易性金融资产。长期投资主要指投资期限超过一年，或不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括长期股权投资等。

第四条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司
长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。

第五条 公司对外投资由公司总部集中进行。公司对控股子公司及参股公
司的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。

第二章 投资决策

第六条 公司根据《公司章程》等相关规定决定对外投资的决策机构。除
此之外，公司其他任何部门和个人均无权对公司对外投资作出决定。

第三章 控股子公司投资项目申报、审批及实施

第七条 控股子公司的投资项目由子公司向公司相关部门申报。

第八条 投资申报应包括以下资料：

（一）投资项目概况（目的、规模、出资额及方式、持股比例等）；

（二）投资效果的可行性分析；

（三）被投资单位近三年的资产负债表和损益表；

第九条 公司相关部门收到投资项目申报资料后，进行初步审核后提请经
理层会议讨论，并按照本制度第六条的权限划分履行审批程序。

第十条 控股子公司投资项目的实施由公司董事会秘书办公室按照本制度
的分工，对控股子公司的对外投资项目总体负责，对控股子公司对外投资项目的具体实施进行监督指导及项目跟踪，若发现任何异常情况应当向公司董事会汇报并提出有关处置措施。

第四章 岗位分工

第十一条 公司董事会秘书办公室负责对公司对外投资项目进行可行性研
究与评估。

第十二条 公司财务中心负责对外投资的财务管理。公司对外投资项目确
定后，由公司财务中心负责筹措资金，协同有关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。

第十三条 公司董事会秘书办公室负责公司长期权益性投资的日常管理，
对公司对外投资项目负有监管的职能。对投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等指定专人负责保管，并建立详细的档案记录。未经授权人员不得接触权益证书。

第十四条 董事会秘书应严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》
等有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。

第五章 ……
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