公告日期：2025-07-23

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-083

江苏科强新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长周明先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司 章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
90,000,400 股，占公司有表决权股份总数的 69.2364%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于废止<江苏科强新材料股份有限公司监事会议事规则>的议
案》

1.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反

对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<融资与对外担保决策制度>并更名为<对外担保管
理制度>的议案》

同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数……
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