公告日期：2025-07-24

国联民生证券承销保荐有限公司

关于江苏科强新材料股份有限公司

募投项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为江苏科强新材料股份有限公司（以下简称“科强股份”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，对科强股份募集资金投资项目延期情况进行了核查，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况

2023 年 8 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意江苏科强新材
料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1858号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 6.28 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 3,000.00万股（不含行使超额配售选择权所发股份），本次发行最终募集资金总额为18,840.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额 2,406.42 万元，募集资金净额为
16,433.58 万元。该募集资金已于 2023 年 9 月 15 日到账。上述资金到账情况业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0051 号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、 募集资金使用情况和存储情况

截至 2025年 6月 30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币万元

募集资金计 累计投入募 投入进度（%）
序号 项目名称 实施主体 划投资总额 集资金金额

（调整后） （3）=（2）/（1）
（1） （2）

1 高性能阻燃棚布及密 科强股份 14,433.58 1,771.40 12.27
封材料生产项目

2 厂区智能化升级改造 科强股份 2,000.00 276.05 13.80
项目

合计 - - 16,433.58 2,047.45 -

注：上述累计投入募集资金金额未经审计。募集资金计划投资总额=募集资金净额 （包含通过行使超额配售权取得的募集资金）

截至 2025 年 6 月 30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币万元

账户名称 银行名称 专户账号 金额

江苏科强新材料 兴业银行股份有

股份有限公司 限公司江阴虹桥 408510100100014777 3,093.19

路支行

江苏科强新材料 中国工商银行股

股份有限公司 份有限公司江阴 1103035329100105763 1,331.59

霞客支行

江苏科强新材料 招商银行股份有 511902914610508 4,073.79

股份有限公司 限公司江阴支行

江苏科强新材料 中国农业银行股

股份有限公司 份有限公司江阴 10642601040024753 11.73

云亭支行

合计 - ……
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