公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-037

证券代码：873666 证券简称：南京清泉 主办券商：兴业证券
南京清泉建设科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年6 月 20 日审议并通过：

选举韩晓琰女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩晓琰女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋璋文女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈慧婷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

许峰，副总经理，汉族，1977 年 03 月出生，江苏省南京市人，1996 年-2020 年在
南京市溧水区自来水公司工作，2020 年至今南京清泉建设科技股份有限公司副总经理。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年6 月 20 日审议并通过：

公告编号：2024-037

选举高凯先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 20 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董、监、高换届是基于公司第一届董事会、监事会将于2024年6月届满，是公司治理的正常行为，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产
生不利影响。
三、备查文件

《南京清泉建设科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《南京清泉建设科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南京清泉建设科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20 日

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