公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-047

证券代码：873666 证券简称：南京清泉 主办券商：兴业证券
南京清泉建设科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 09:30 分。

（六）出席对象

公告编号：2024-047

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873666 南京清泉 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京清泉建设科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟设立分公司的议案》

根据经营发展的需要，公司拟设立新的分公司，分公司名称暂定为 “南京清泉商业管理分公司”（具体以工商行政管理部门登记为准）。
（二）审议《关于拟增加营业范围暨修订公司章程的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟修改经营范围，新增经营范围“商业综合体管理服务、非居住房地产租赁、物业管理、停车场服务、酒店管理、餐饮管理、广告制作、广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、互联网销售、农副产品销售、集贸市场管理服务”业
务，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在股转系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟增加营业范围暨修订公司章程的公告》（2024-042）。
（三）审议《关于关联方资金占用暨关联交易的议案》

公告编号：2024-047

2024 年 3 月 13 日在内部资金划转过程中，原计划向本公司江苏溧水农村商
业银行东屏支行银行账户转账 446,010.14 元资金，由于公司财务部门工作疏忽，误将款项汇入关联方南京市溧水区清源镇村供水有限公司东屏分公司银行账户。
上述错汇款已于 2024 年 4 月 19 日归还。该事项构成关联方资金占用。

此项议案全体股东均为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全体股东在本议案表决中不再回避表决。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日上午 09:30 分

（三）登记地点：南京清泉建设科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：1、联系人：蒋璋文；2、联系地址：南京……
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