公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-005

证券代码：873666 证券简称：南京清泉 主办券商：兴业证券
南京清泉建设科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 14：00 分。

（六）出席对象

公告编号：2025-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873666 南京清泉 2025 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京清泉建设科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名赵凯先生为公司董事会董事的议案》

鉴于公司原董事韩晓琰女士因工作变动原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名赵凯先生为公司董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
（二）审议《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

预计 2025 年度与关联方日常性关联交易总额度不超过人民币 7 亿元，在此
额度内可以分次执行。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在股转系统官
方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决， 此项议案关联方为南京溧水环境集团有限公司、南京市溧水区自来水有限公司、南京秦源环境有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-005

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 3 月 11 日 13:30 分

（三）登记地点：南京清泉建设科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：蒋璋文；2、联系地址：南京市溧水区琴音 大道 209 号；3、邮编：211200；4、电话：025-57233161。
（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。五、备查文件目录

1、《南京清泉建设科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京清泉建设科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 24 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。