公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-006

证券代码：873666 证券简称：南京清泉 主办券商：兴业证券
南京清泉建设科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：樊金辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数64,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

预计 2025 年度与关联方日常性关联交易总额度不超过人民币 7 亿元，在此
额度内可以分次执行。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在股转系统官方
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数64,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案全体股东均为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全体股东在本议案表决中不再回避表决。
（二）审议通过《关于提名赵凯先生为公司董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事韩晓琰女士因工作变动原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名赵凯先生为公司董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数64,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2025-006

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵凯 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会

韩晓琰 董事 离职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会

四、备查文件目录
1、《南京清泉建设科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
南京清泉建设科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日

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