公告日期：2025-04-29

证券代码：873666 证券简称：南京清泉 主办券商：兴业证券
南京清泉建设科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 公司董事长为公司的法定代表 第七条 执行公司事务的董事为公司的
人。 法定代表人。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的束力的文件。依据本章程，股东可以起 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，诉股东，股东可以起诉公司董事、监事 股东可以起诉公司董事、高级管理人和高级管理人员，股东可以起诉公司， 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司可以起诉股东、董事、监事和高级 股东、董事、高级管理人员。

管理人员。
第十四条 党组织建立公司重大决策执 第十四条 党组织建立公司重大决策执行情况督查制度，定期开展督促检查， 行情况督查制度，定期开展督促检查，
公司设党支部。党支部设书记 1 名，副 公司设党支部。党支部设书记 1 名，副
书记、委员的职数按上级党组织批复设 书记、委员的职数按上级党组织批复设置，按规定权限和程序任免。坚持和完 置，按规定权限和程序任免。坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符 善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党组织领导班子成员可以通 合条件的党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理 过法定程序进入董事会、经理层，董事层，董事会、监事会、经理层成员中符 会、经理层成员中符合条件的党员可以合条件的党员可以依照有关规定和程 依照有关规定和程序进入党组织领导
序进入党组织领导班子。 班子。

第三十一条 发起人持有的本公司股 第三十一条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。 份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、高级管理人员应当向公司申公司申报所持有的本公司的股份及其 报所持有的本公司的股份及其变动情变动情况，在任职期间每年转让的股份 况，在任职期间每年转让的股份不得超不得超过其所持有本公司股份总数的 过其所持有本公司股份总数的 25%；上25%；上述人员离职后半年内，不得转 述人员离职后半年内，不得转让其所持
让其所持有的本公司股份。 有的本公司股份。

第三十三条 （五）查阅本章程、股东 第三十三条 （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记 名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、 录、董事会会议决议、审计委员会会议
财务会计报告； 决议、财务会计报告；

第三十六条 董事、高级管理人员执行 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上 180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人 股份的股东有权书面请求审计委员会
民法院提起诉讼；监事会执行公司职务 向人民法院提起诉讼；审计委员会执行时违反法律、行政法规或者本章程的规 公司职务时违反法律、行政法规或者本定，给公司造成损失的，股东可以书面 章程的规定，给公司造成损失的，股东请求董事会向人民法院提起诉讼。 可以书面请求董事会向人民法院提起 监事会、董事会收到前款规定的股东 诉讼。
书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到 审计委员会、董事会收到前款规定请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者 的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者情况紧急、不立即提……
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