公告日期：2025-04-29

证券代码：873666 证券简称：南京清泉 主办券商：兴业证券
南京清泉建设科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：南京清泉建设科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：樊金辉

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表公司管理层汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成了《2024 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于< 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（以下
简称“股转系统”）官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于< 2024 年年度财务决算报告>的议案》

依据公司已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2024 年度进行了总结和汇报，并形成了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于< 2025 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司 2025 年经营规划和目标，财务部门对 2025 年财务工作做了预算和
汇总，并形成了《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年审计机构的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构， 严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司 2024 年度的审计工作。现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 具
体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（以下简
称“股转系统”）官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于< 2024 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营成果和经营计划，决定 2024……
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