公告日期：2025-06-03

证券代码：873666 证券简称：南京清泉 主办券商：兴业证券
南京清泉建设科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第七条执行公司事务的董事为公司的 第七条 执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。 法定代表人，由董事会选举产生。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的 董事、监事、高级管理人员具有法律约文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 束力的文件。依据本章程，股东可以起股东可以起诉公司董事、高级管理人 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 和高级管理人员，股东可以起诉公司，

股东、董事、高级管理人员。 公司可以起诉股东、董事、监事和高级
管理人员。

第十四条 党组织建立公司重大决策执 第十四条 党组织建立公司重大决策执行情况督查制度，定期开展督促检查， 行情况督查制度，定期开展督促检查，
公司设党支部。党支部设书记 1 名， 公司设党支部。党支部设书记 1 名，
副 书记、委员的职数按上级党组织批 副书记、委员的职数按上级党组织批复复设 置，按规定权限和程序任免。坚 设置，按规定权限和程序任免。坚持和持和完 善双向进入、交叉任职的领导 完善双向进入、交叉任职的领导体制，体制，符合条件的党组织领导班子成员 符合条件的党组织领导班子成员可以可以通 过法定程序进入董事会、经理 通过法定程序进入董事会、监事会、经层，董事会、经理层成员中符合条件的 理层，董事会、监事会、经理层成员中党员可以依照有关规定和程序进入党 符合条件的党员可以依照有关规定和
组织领导班子。 程序进入党组织领导班子。

第二十二条 公司的股本结构情况如 第二十二条 股份公司设立时的发起人
下： 情况如下：

第二十三条 公司股份总数为 6430 万 第二十三条 公司股份总数为 6430 万
股，全部为普通股，每股面值人民币 1 股，全部为普通面额股，每股面值人民
元。 币 1 元。

第二十四条 公司或公司的子公司（包 第二十四条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助，公
司实施员工持股计划的除外。为公司利
益，经股东会决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的百分之十。

第二十七条 在下列情况下，公司可以 第二十七条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：（一）
程的规定，收购本公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二）与持有本公减少公司注册资本；（二）与持有本公 司股份的其他公司合并；（三）将股份司股票的其他公司合并；（三）将股份 用于职……
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