公告日期：2025-08-06

证券代码：873666 证券简称：南京清泉 主办券商：兴业证券
南京清泉建设科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场的方式于公司会议室召开。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长樊金辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数64,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张丹女士、孙万荣先生为公司董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名张丹女士、孙万荣先生为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的要求。具体内容详见公
司于 2025 年 7 月 22 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露
的《南京清泉建设科技股份有限公司独立董事任命公告》（2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数64,300,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，不再设置监事会及监事，免去监事由董事会审计委员会履行监事会的相关职权,审计委员会成员为 3 名，拟选举职工董事赵明亮、独立董事张丹、独立董事孙万荣为审计委员会委员，其中张丹为召集人。独立董事张
丹、独立董事孙万荣的议案获股东会审议通过后生效。对应公司章程做出修改，
并通过新的公司章程。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在股转系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 （2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟废止《监事会议事规
则》，拟制定并修订部分公司治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日
在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《股东会制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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