公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-040

证券代码：873666 证券简称：南京清泉 主办券商：兴业证券
南京清泉建设科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长樊金辉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

南京清泉建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2025 年半年度的实际经营情况，编制了 2025 年半年度报告，内容包括公司 2025 年半年度财

公告编号：2025-040

务报告等，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）上披露的《2025 年半年度报告》（2025-041）。
2.审计委员会意见

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则》、《半年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司审计委员会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下:

1、本次定期报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。

2、本次定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现本次公司定期报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司定期报告真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与本次定期报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容：

公司对 2025 年上半年募集资金存放和使用情况进行自查，并形成《关于募
集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在
股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-040

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《南京清泉建设科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京清泉建设科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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