公告日期：2026-04-27

证券代码：873666 证券简称：南京清泉 主办券商：兴业证券
南京清泉建设科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：南京清泉建设科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：樊金辉

6.会议列席人员：审计委员会委员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表公司管理层汇报 2025 年
度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成了《2025 年年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2025 年度进行了总结和汇报，并形成了《2025 年年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营成果和经营计划，决定 2025 年度进行利润分配，具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称 “股
转系统”）官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙万荣、张丹对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》1.议案内容：

公司对 2025 年募集资金存放和使用情况进行自查，并形成《关于 2025 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日
在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，拟于 2025 年 5 月
20 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<预计 2026 年度日常性关联交易……
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