公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-009

证券代码：873666 证券简称：南京清泉 主办券商：兴业证券

南京清泉建设科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为南京清泉建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张丹、孙万荣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
1、独立董事任职情况

2025年8月6日，公司2025年第三次临时股东会审议并通过《关于提名张丹女士、孙万荣先生为公司董事会独立董事的议案》，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2、独立董事履历

张丹：女，1974年06月出生，中国国籍，硕士研究生，曾任南京市晟和咨询管理有限公司、南京盈和睿丰咨询管理有限公司、江苏聚力更生企业管理有限公司总经理，现任泰和泰（南京）律师事务所实习律师。

孙万荣：男，1989 年 02 月出生，中国国籍，本科，曾任解放军陆军工程
大学连长，现任泰和泰（南京）律师事务所律师。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事张丹、

公告编号：2026-009

孙万荣会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张丹 1 1 0 0 否 0

孙万荣 1 1 0 0 否 0

张丹女士、孙万荣先生 2025 年 8 月 6 日担任公司独立董事，张丹女士、孙
万荣先生已按规定在董事会审计委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事张丹、孙万荣对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 0 次独立意见。
四、 履行独立董事特别职权的情况

独立董事任职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。
五、 其他需要说明的情况

任职以来，作为公司的独立董事，我们认真履行职责，并严格按照法律法规规定和要求，出席公司董事会和股东大会，认真审阅各项议案，独立、谨慎的行使表决权，并就有关事项发表了独立意见。同时，我们深入了解公司相关事项，并结合我们的专业优势，为公司的决策提出了合理化建议，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东。

2026 年，我们继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独……
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