公告日期：2025-04-22

证券代码：873667 证券简称：飞翔股份 主办券商：西南证券
重庆市大足区飞翔旅游运输股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘兴明

6.会议列席人员：总经理、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告 》
1.议案内容：

根据有关法律法规的有关规定，总经理就公司 2024 年年度公司生产经

营情况拟订了《2024 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据有关法律法规的有关规定，董事长就公司 2024 年年度公司生产经营情况拟订了《2024 年度董事会工作报告》。请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不
断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司编制了
《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司经营的实际情况和 2025 年工作目标，公司制定了《2025 年度财务
预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司根据 2024 年的经营情况，编制了《2024 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务审计报告》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2025]第 38-00011 号关于本公司 2024 年年度带强调事项段无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营的实际情况，2024 年度期末，公司的可分配利润为亏损。现拟 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
1.议案内容：

根据大足国资委文件精神，公司拟通过吸收合并方式并入重庆大足石刻国际文化旅游集团有限公司，合并完成后主体资格依法注销。根据《全国中小企业股份转让系统终止挂牌实施细则》及《公司章程》相关规定，现拟向股东大会提交申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过……
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