公告日期：2022-01-26

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

公开转让说明书

（反馈稿）

开源证券

2022 年 1 月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在
运作不规范的现象，如公司监事对公司的财务状况及董事和
高级管理人员所起的监督作用较小，存在公司与关联方资金
拆借等不规范的情况，未制定专门的关联交易、对外投资、
对外担保等管理制度。自 2020 年 6 月 28 日有限公司整体变
公司内控风险 更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三
会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、
《对外投资管理制度》等治理制度，完善了现代化企业发展
所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，
各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司未来经营中可
能存在现有内控制度执行不力及因内部管理不适应发展需要
而影响公司经营的风险。

公司实际控制人曹月明持有公司股份 9,500,000 股，占公司总
股本 95.00%，且曹月明担任公司董事长及总经理。如果实际
实际控制人不当控制的风险 控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、
人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他中小股东利
益带来风险。

玻璃纤维行业广阔的市场前景吸引了众多的企业进入，随着
市场竞争加剧风险 行业的进一步发展，竞争也将进一步趋于激烈，优胜劣汰的
效应也将逐渐显现，未来市场竞争的加剧将会影响公司发展。

2020 年 12 月 2 日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、
国家税务总局江苏省税务局联合认定，本公司被认定为高新
技术企业，证书编号为 GR202032005914，有效期三年。虽
高新技术企业资格丧失风险 然公司已通过高新技术企业，但若未来国家对高新技术企业
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