
公告日期:2023-06-07
公告编号:2023-011
证券代码:873668 证券简称:泽宇森 主办券商:开源证券
江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:曹月明
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《江
公告编号:2023-011
苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司章程》对董事候选人提名的规则,提名曹月明、吴社锋、孙宇、田粉红、苏伟为公司第二届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》
1.议案内容:
为办理公司董监高换届选举相关事宜,提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的相关事宜。包括但不限于:(1)董监高换届选举备案工作;(2)董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜;(3)董监高换届选举需要办理的其他事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提议于 2023年 6 月22日召开公司 2023年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
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4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 7 日
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