公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-016

证券代码：873668 证券简称：泽宇森 主办券商：开源证券
江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹月明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-016

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司章程》对董事候选人提名的规则，提名曹月明、吴社锋、孙宇、田粉红、苏伟为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自
2023 年 6 月 22 日至 2026 年 6 月 21 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的
议案》
1.议案内容：

为办理公司董监高换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的相关事宜。包括但不限于：（1）董监高换届选举备案工作；（2）董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；（3）董监高换届选举需要办理的其他事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-016

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司章程》 规定应进行监事会换届选举。根据《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司章程》 对监事候选人提名的规则，提名孙斌、弘程远为公司第二届监事会监事候选人， 待股东大会通过之后， 与职工代表大会选举的职工监事吴洪共同组成公司第二届监事会。上述监事均任期三年，自
2023 年 6 月 22 日至 2026 年 6 月 21 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曹月 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过

明 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。