公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-001

证券代码：873668 证券简称：泽宇森 主办券商：开源证券
江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹月明

6.会议列席人员：公司部分监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2025年 4 月14日召开公司 2025年第一次临时股东大会。

公告编号：2025-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司同关联方进行关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司与关联方泰州碳宇碳纤维制品有限公司发生关
联交易，具体详见公司 2025 年 3 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-002）。2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，曹月明、孙宇、吴社锋为关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日

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