公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-009

证券代码：873668 证券简称：泽宇森 主办券商：开源证券

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15日 以书面方式发出

5.会议主持人：孙斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会报告 2024 年度工作情况。

公告编号：2025-009

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务报表及审计报告》
1.议案内容：

审议 2024 年度财务报表及审计报告。公司 2024 年度财务报表经北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审议 2024 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审议 2025 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》

公告编号：2025-009

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司 2024 年年度报告及报告摘要。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 6,686,596.59 元。根据《公
司法》、《公司章程》等规定，结合公司财务状况以及对 2025 年的财务预期，公司 2024 年度权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，剩余未分配利润滚存至下一年度，提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司
监事会
2025年 4月 28日

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