公告日期：2026-04-28

证券代码：873668 证券简称：泽宇森 主办券商：开源证券
江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873668 泽宇森 2026 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市浩天信和（上海）律师事务所律师
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

3 2025 年度财务报表及审计报告 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2026 年度财务预算报告 √

6 2025 年年度报告及报告摘要 √

7 2025 年年度权益分派预案 √

1、2025 年度董事会工作报告

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会报告 2025 年度工作情况。

2、2025 年度监事会工作报告

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会报告 2025 年度工作情况。

3、2025 年度财务报表及审计报告

审议 2025 年度财务报表及审计报告。公司 2025 年度财务报表经北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见审计报告。

4、2025 年度财务决算报告

根据法律、法规和公司章程规定，审议 2025 年度财务决算情况。

5、2026 年度财务预算报告

根据法律、法规和公司章程规定，审议 2026 年度财务预算情况。

6、2025 年年度报告及报告摘要

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司 2025 年年度报告及报告摘要。
7、2025 年年度权益分派预案

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 8,561,808.25 元。根据《公
司法》、《公司章程》等规定，结合公司财务状况以及对 2025 年的财务预期，公司 2025 年度权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），实际分派结果以中国证券……
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