公告日期：2024-11-18

证券代码：873669 证券简称：三协电机 主办券商：东北证券
常州三协电机股份有限公司

总经理工作细则（北交所上市后适用）（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经常州三协电机股份有限公司 2024 年 11 月 15 日第三届董事会第
三次会议审议通过，无需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

常州三协电机股份有限公司

总经理工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为更好地加强常州三协电机股份有限公司（以下简称“公司”）经
营管理工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《常州三协电机股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。

第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；可根据需要设副总
经理，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托
组织实施董事会会议决议，对董事会负责。

第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对
外行使其权限的副总经理等高级管理人员。

第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。

第二章 总经理职责权限和义务

第六条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向
董事会负责。

副总经理协助总经理工作，对总经理负责，其具体职责权限经总经理办公会议讨论后，由总经理作出决定。

公司的财务负责人对总经理负责，协助总经理管理公司的财务计划、财务核算和资金调度等工作。

第七条 总经理享有的职权如下：

（一） 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；依据公司发展战略和规划，制订实施方案；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 拟订并组织实施公司风险控制制度；

（六） 制定公司的具体规章并组织实施；

（七） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（八） 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人
员；

（九） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第八条 在紧急情况下，总经理对不属于自己职权范围而又必须立即决定
的经营管理方面的问题，有临时处置权，但事后应及时在第一时间向董事会报
告。

第九条 总经理因故暂不能履行职责时，可临时授权一名副总经理代为履
行部分或全部职责，若代职期间较长（三十个工作日以上），应提交董事会决定该代理人选。

第十条 在符合《公司章程》规定的前提下，总经理全面负责公司内部管理
事项并承担相应义务：

（一） 总经理根据有关程序提名公司副总经理、财务负责人，报请董事会
聘任或解聘。总经理提名副总经理等高级管理人员人选时，应附该人选的简历和工作业绩材料。

副总经理等高级管理人员有行政和刑事违法、严重失职或不能胜任职务的情况时，总经理应提请董事会予以解聘，总经理不提议解聘的，对由此产生的后果承担相应的责任。

（二） 总经理制订公司有关劳动人事管理（包括岗位责任、考勤、人员录
用原则、考核标准、聘任及解聘程序、劳动合同签订等）、安全保卫、卫生环保、文件收发及档案管理等规章时应符合国家有关法律、法规的有关规定，并使公司的管理标准化。

（三） 总经理拟定有关职工工资、福利、劳动保护、劳动保险、解聘公司
职工等涉及职工切身利益的制度时，应事先听取工会和职代会的意见。

（四） 总经理关于召开董事会临时会议的提议应有明确的议题并应附有
相应的说明文件、数据和其他参考资料。

第十一条 总经理应按照《公司章程》的规定，根据董事会、监事会提出
的要求，向董事会、监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。