公告日期：2024-11-18

证券代码：873669 证券简称：三协电机 主办券商：东北证券
常州三协电机股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或 履行必 要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 9：00-11：30。

通讯投票方式与现场投票同步进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873669 三协电机 2024 年 11 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州市武进区潞城街道富民路 218 号 5 号楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信 息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，为清晰地反映公司的资产现 状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，公司
拟对涉及 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月、2023 年度、2024
年 1-6 月的合并及母公司财务报表的相关项目进行会计差错更正及追溯调整。 同时公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年

度、2022 年度、2023 年 1-6 月、2023 年度会计差错更正情况出具专项鉴证报
告。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公 告编号：2024-083），《关于前期会计差错更正后的 2020 年度财务报表和附注》 （公告编号：2024-085），《关于前期会计差错更正后的 2021 年度财务报表和 附注》（公告编号：2024-086），《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报 表和附注》（公告编号：2024-087），《关于前期会计差错更正后的 2023 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-088），《关于前期会计差错更正后的 2023 年年度财务报表和附注》（公告编号：2024-089），《关于前期会计差错更正后
的 2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-090）。

（二）审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈常州三协电机股份有限公司章程（草案）〉的议案》

根据新生效实施的《中华人民共和国公司法》相关规定，结合公司实际情 况，修订了在公司上市后适用的《常州三协电机股份有限公司章程（草案）》本 次修订的《常州三协电机股份有限公司章程（草案）》经股东大会审议通过并 于公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日 起生效。
（三）审议《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的内部治理……
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