公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-123

证券代码：873669 证券简称：三协电机 主办券商：东北证券
常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室五楼
3. 会议召开方式：现场投票、通讯投票

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面、通讯方式发
出
5. 会议主持人：董事长盛祎先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准报出 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月、

公告编号：2024-123

2023 年审计报告的议案》
1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关
事项经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过，2023 年 12 月 29 日，公司
收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号：GF2023120038），目前已 完成一轮审核问询函回复。因更换会计师事务所，公司聘请了天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月、2023
年财务报表进行了重新审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2024 年 12月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年审计报告》（公告编号： 2024-126）、《2021 年审计报告》（公告编号：2024-127）、《2022 年审计报告》 （公告编号：2024-128）、《2023 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2024-129）、 《2023 年审计报告》（公告编号：2024-130）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

常州三协电机股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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