公告日期：2024-12-04

证券代码：873669 证券简称：三协电机 主办券商：东北证券
常州三协电机股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司 5 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长盛祎先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或 履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数53,109,162 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信 息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，为清晰地反映公司的资产现 状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，公司
拟对涉及 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月、2023 年度、2024
年 1-6 月的合并及母公司财务报表的相关项目进行会计差错更正及追溯调整。 同时公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年
度、2022 年度、2023 年 1-6 月、2023 年度会计差错更正情况出具专项鉴证报
告。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公 告编号：2024-083），《关于前期会计差错更正后的 2020 年度财务报表和附注》 （公告编号：2024-085），《关于前期会计差错更正后的 2021 年度财务报表和 附注》（公告编号：2024-086），《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报 表和附注》（公告编号：2024-087），《关于前期会计差错更正后的 2023 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-088），《关于前期会计差错更正后的 2023 年年度财务报表和附注》（公告编号：2024-089），《关于前期会计差错更正后
的 2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,109,162 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后适用的〈常州三协电机股份有限公司章程（草案）〉的议案》1.议案内容：

根据新生效实施的《中华人民共和国公司法》相关规定，结合公司实际情 况，修订了在公司上市后适用的《常州三协电机股份有限公司章程（草案）》本 次修订的《常州三协电机股份有限公司章程（草案）》经股东大会审议通过并 于公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日 起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,109,162 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的需要提交股
东大会审议……
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