公告日期：2024-12-13

证券代码：873669 证券简称：三协电机 主办券商：东北证券
常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室五楼

3.会议召开方式：现场投票、通讯投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长盛祎先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）2025 年公司拟向关联方深圳市雷赛智能控制股份有限公司销售步进、
无刷电机产品等，合计金额最高不超过人民币 9000 万元；

（2）2025 年公司拟向关联方深圳市雷赛智能控制股份有限公司采购驱动
器等，合计金额最高不超过人民币 600 万元；

（3）2025 年公司拟向关联方上海市雷智电机有限公司采购编码器等，金
额最高不超过人民币 200 万元；

（4）2025 年公司拟向关联方上海市雷智电机有限公司销售电机等，金额
最高不超过人民币 80 万元；

（5）2025 年公司拟向关联方深圳市灵犀自动化技术有限公司采购编码器
等，金额最高不超过人民币 20 万元；

（6）2025 年公司拟向关联方南京市胜合皓泓建设工程有限公司采购工程
服务，金额最高不超过人民币 50 万元；

（7）2025 年公司拟向关联方晟亿电气（上海）有限公司购买伺服驱动器
及技术服务等，金额最高不超过人民币 400 万元；

（8）2025 年公司拟向关联方深圳市德智高新有限公司销售电机产品等，
金额最高不超过人民币 300 万元；

（9）2025 年公司拟向关联方深圳市德智高新有限公司采购驱动器等，金
额最高不超过人民币 50 万元；

（10）2025 年公司拟向关联方诸暨市荣义电脑袜机维修部采购开拓市场
推广维护服务等，金额最高不超过人民币 160 万元。

注：上述预计金额为不含税金额。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2024-134）。
2.议案表决结果：

（1）关于预计 2025 年公司与深圳市雷赛智能控制股份有限公司、上海市雷智电机有限公司、深圳市灵犀自动化技术有限公司的日常性关联交易。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）关于预计 2025 年公司与南京市胜合皓泓建设工程有限公司、晟亿电气（上海）有限公司的日常性关联交易。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

（3）关于预计 2025 年公司与深圳市德智高新有限公司、诸暨市荣义电脑袜机维修部的日常性关联交易。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

上述关联交易涉及的关联方与公司的关联关系详见公司 2024 年 12 月 13
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-134）。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司持有公司股东深圳市稳正景明创业投 资企业（有限合伙）98.0392%的出资额，间接持有公司 8.9844%的股份，上海 市雷智电机有限公司为深圳市雷赛智能控制股份有限公司全资子公司，深圳市 雷赛智能控制股份有限公司间接持有深圳市灵犀自动化技术有限公司 70%的股 份。公司董事王进系由深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）与深圳市稳 正长泽创业投资企业（有限合……
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