公告日期：2024-12-31

证券代码：873669 证券简称：三协电机 主办券商：东北证券
常州三协电机股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司 5 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长盛祎先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或 履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数53,109,162 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

（1）2025 年公司拟向关联方深圳市雷赛智能控制股份有限公司销售步进、
无刷电机产品等，合计金额最高不超过人民币 9000 万元；

（2）2025 年公司拟向关联方深圳市雷赛智能控制股份有限公司采购驱动
器等，合计金额最高不超过人民币 600 万元；

（3）2025 年公司拟向关联方上海市雷智电机有限公司采购编码器等，金
额最高不超过人民币 200 万元；

（4）2025 年公司拟向关联方上海市雷智电机有限公司销售电机等，金额
最高不超过人民币 80 万元；

（5）2025 年公司拟向关联方深圳市灵犀自动化技术有限公司采购编码器
等，金额最高不超过人民币 20 万元；

（6）2025 年公司拟向关联方南京市胜合皓泓建设工程有限公司采购工程
服务，金额最高不超过人民币 50 万元；

（7）2025 年公司拟向关联方晟亿电气（上海）有限公司购买伺服驱动器
及技术服务等，金额最高不超过人民币 400 万元；

（8）2025 年公司拟向关联方深圳市德智高新有限公司销售电机产品等，
金额最高不超过人民币 300 万元；

（9）2025 年公司拟向关联方深圳市德智高新有限公司采购驱动器等，金
额最高不超过人民币 50 万元；

（10）2025 年公司拟向关联方诸暨市荣义电脑袜机维修部采购开拓市场
推广维护服务等，金额最高不超过人民币 160 万元。

注：上述预计金额为不含税金额。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交
易的公告》（公告编号：2024-134）。
2.议案表决结果：

（1）关于预计 2025 年公司与深圳市雷赛智能控制股份有限公司、上海市雷智电机有限公司、深圳市灵犀自动化技术有限公司的日常性关联交易。

普通股同意股数 45,795,162 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（2）关于预计 2025 年公司与南京市胜合皓泓建设工程有限公司、晟亿电气（上海）有限公司的日常性关联交易。

普通股同意股数 8,776,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）关于预计 2025 年公司与深圳市德智高新有限公司、诸暨市荣义电脑袜机维修部的日常性关联交易。

普通股同意股数 53,109,162 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述关联交易涉及的关联方与公司的关联关系详见公司 2024 ……
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