公告日期：2025-03-03

证券代码：873669 证券简称：三协电机 主办券商：东北证券

常州三协电机股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为常州三协电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，夏卫军、谢肖琳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、夏卫军：中国国籍，无境外永久居留权，男，1976 年 5 月出生，本

科学历。1999 年 7 月至 2002 年 12 月，在南通中远船舶钢结构有限公司工

作，任业务主管；2003 年 1 月至 2005 年 3 月，在南通化工轻工股份有限公

司工作，任业务经理；2005 年 4 月至 2006 年 12 月，在中化国际（控股）股
份有限公司工作，任业务经理；2007 年 1 月至 2018 年 1 月，在南通市柏琅

贸易有限公司工作，任总经理；2018 年 2 月至今，在江苏恒太照明有限公
司，任董事；2018 年 12 月至今，在江苏恒太照明股份有限公司工作，任董
事、董事会秘书；2023 年 3 月至今，任江苏北辰互邦电力股份有限公司独立 董事；2023 年 5 月至今，任无锡格林司通自动化设备股份有限公司独立董
事。2023 年 8 月至今，任三协电机独立董事。

2、谢肖琳：中国国籍，无境外永久居留权，女，1966 年 3 月出生，本

科学历。1986 年 7 月至 1996 年 11 月，在江苏华侨友谊股份有限公司工作，
任财务科长；1996 年 11 月至今，在江苏中企华中天资产评估有限公司工

作，任董事长；2017 年 3 月至今，任龙利得智能科技股份有限公司独立董

事；2021 年 6 月至 2023 年 8 月，任浙江长华科技股份有限公司独立董事；
2022 年 1 月至今，任江苏恒太照明股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至

今，任常高新集团有限公司董事；2022 年 8 月至今，任江苏龙城国有控股集
团有限公司董事；2022 年 9 月至 2022 年 11 月，任龙城产业投资控股集团有
限公司董事；2023 年 8 月至今，任三协电机独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 14 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事夏卫军、
谢肖琳会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

夏卫军 14 14 0 0 否 7

谢肖琳 14 14 0 0 否 7

公司董事会设置四个专门委员会。战略委员会召集人由公司董事长盛祎担 任，审计委员会召集人由会计专业独立董事谢肖琳担任，提名委员会召集人由 独立董事夏卫军担任，薪酬与考核委员会召集人由独立董事谢肖琳担任，保证 了各个专门委员……
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