公告日期：2025-03-03

证券代码：873669 证券简称：三协电机 主办券商：东北证券
常州三协电机股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司 5 楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐朝洋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，监事会勤勉尽责的履行职责，严格执行《公司法》、《证券法》
和《公司章程》等有关规定，依法对董事会及高级管理人员进行监督，督促公
司进一步完善法人治理结构，提高治理水平；依法列席公司董事会，及时掌握 公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，切实保障好公司及股东的权益。 公司根据 2024 年度的工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的
相关规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年
的经营情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于同日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告 编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度
文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违 规使用募集资金的情形，天健事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金 使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况的鉴 证报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性
公告……
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