公告日期：2025-03-03

证券代码：873669 证券简称：三协电机 主办券商：东北证券
常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场投票、通讯投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长盛祎先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予
的职责，严格执行股东大会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发 展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司根据 2024 年度的工作情况编写了 《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，总经理对 2024 年度的工作进行总结，编制了
《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的
相关规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年
的经营情况，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于同日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告 编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年……
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