
公告日期:2025-03-26
证券代码:873669 证券简称:三协电机 主办券商:东北证券
常州三协电机股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 25 日
2.会议召开地点:公司 5 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长盛祎先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或 履行必要程序
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数53,109,162 股,占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 18,243,324 股,占公司有表决权股份总数的 34.3506%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2024 年度,董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予
的职责,严格执行股东大会的决议,推动公司治理水平的提高和各项业务的发 展,积极有效地发挥了董事会的作用。公司根据 2024 年度的工作情况编写了 《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,109,162 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2024 年度经营及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,109,162 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司以 2025 年度经营管理目标为基础,根据法律法规和《公司章程》的
相关规定,编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,109,162 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
考虑到公司实际经营状况和发展需要,公司 2024 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,109,162 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合 2024 年
的经营情况,编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2025
年 3 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-005)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 53,……
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