公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-019

证券代码：873669 证券简称：三协电机 主办券商：东北证券
常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 5 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长盛祎先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以

公告编号：2025-019

及《公司章程》的有关规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 阅公司 2025 年第一季度财务情况，并出具了审阅报告。具体内容详见公司于
2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2025-022）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

常州三协电机股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日

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