公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-046

证券代码：873669 证券简称：三协电机 主办券商：东北证券
常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 6 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长盛祎先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-046

系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等有关规定的相关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》并提交董事会审 核。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
阅公司 2025 年 1-6 月财务情况，并出具了审阅报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

常州三协电机股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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