公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-037

证券代码：873669 证券简称：三协电机 主办券商：东北证券
常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 6 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长盛祎先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资孙公司对外投资设立其全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司全资孙公司新时代动力科技有限公司拟投资

公告编号：2025-037

设立其全资子公司 3X MOTION (VIETNAM) TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED(三
协电机（越南）有限公司)，注册地址：Workshop No.48，street No.01-07,Long
Thanh Industrial zone, Tam An village,Long Thanh district,Dong Nai
province(同奈省隆城县三安村隆城工业区 01-07 号街 48 号厂房)，注册资本
为 250 万美元。（拟设立公司的具体信息最终以当地登记机关核定为准）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资孙公司对外投资的公告》（公告编 号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2025-040）
2.回避表决情况：

持有公司子公司深圳市三协电机有限公司 36.40%股份的少数股东朱南保
持有深圳市德智高新有限公司 95.75%股份并担任执行董事、总经理，但无关联 董事，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-037

《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

常州三协电机股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 22 日

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