公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-043

证券代码：873669 证券简称：三协电机 主办券商：东北证券
常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 6 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长盛祎先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-043

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

深圳市雷赛智能控制股份有限公司持有公司股东深圳市稳正景明创业投 资企业（有限合伙）98.0392%的出资额，间接持有公司 8.9844%的股份，深圳 市雷赛智能控制股份有限公司间接持有上海雷赛机器人科技有限公司、深圳市 灵犀自动化技术有限公司 70%的股份。公司董事王进系由深圳市稳正景明创业 投资企业（有限合伙）与深圳市稳正长泽创业投资企业（有限合伙）提名，且 担任深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人深圳市稳正资 产管理有限公司监事，因此董事王进回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏卫军、谢肖琳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

常州三协电机股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日

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