公告日期：2023-07-04
公告编号：2023-082
证券代码：873670 证券简称：冠森科技 主办券商：中泰证券
山东冠森高分子材料科技股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（本次会议采取现场和通讯相结合
的方式进行）
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 24 日上午 9 时。
会议以现场和通讯方式同时召开，通讯会议时间与现场召开时间同时同步。（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2023-082
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873670 冠森科技 2023 年 7 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东省东营市河口蓝色经济开发区冠森科技公司 2 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李济东为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
原独立董事宋会宝先生因个人原因辞职，现公司股东赵洪修先生提名李济东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其当选后接替宋会宝先生担任公司第三届董事会独立董事以及董事会审计委员会（含主任委员）、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的职务，自公司股东大会审议通过之日起任职，任期至本届董事会届满。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
公告编号：2023-082
（二）登记时间：2023 年 7 月 24 日上午 8：00-9：00
（三）登记地点：山东省东营市河口蓝色经济开发区冠森科技公司 2 楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：梁太福 联系电话：0546-7716977联系地址：
山东省东营市河口蓝色经济开发区冠森科技公司办公楼 201 室
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《山东冠森高分子材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
山东冠森高分子材料科技股份有限公司董事会
2023 年……
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