公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-006

证券代码：873670 证券简称：冠森科技 主办券商：中泰证券
山东冠森高分子材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：东营市河口蓝色经济开发区冠森科技公司 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（本次会议采取现场和通讯相结合的方式进行）
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵洪修
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数86,075,283 股，占公司有表决权股份总数的 80.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司相关高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司基于目前资本市场发展状况，结合自身经营规模及业务特点，决定对上市战略进行调整，终止申请公开发行股票并在北交所上市。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,075,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
三、备查文件目录

《山东冠森高分子材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东冠森高分子材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日

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