公告日期：2025-04-14

证券代码：873670 证券简称：冠森科技 主办券商：中泰证券
山东冠森高分子材料科技股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司基于未来发展战略规划和全球供应链变化趋势，为进一步推进和深化国际业务布局，更好的服务于全球客户的产品需求，拟在海外设立全资子公司，具体目的地仍在考察中，投资总额不超过 500 万美元（最终投资总额以实际投资为准），包括但不限于购买土地、建设研发生产基地等相关事项。该子公司设立完成后将主要从事聚酰亚胺材料的生产、研究开发、试验线、销售和仓储运输。
同时，为了更好的推进公司业务发展，进一步完善公司市场布局和满足未来发展需求，公司拟在国内设立全资子公司，注册资本 1000 万元。

子公司的注册成立尚需当地相关部门的核准，存在不确定性，公司将根据市场需求和业务进展具体情况分阶段实施，视情况适时调整注册地址、注册名称、投资额度、投资方式等，并履行相应的审议程序及信息披露义务。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设立全资子公司，
不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于
对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需履行国内、境外投资备案或审批手续，尚需按当地工商行政管理机关要求的注册流程办理子公司的注册登记手续，所有注册信息均以当地政府部门核准登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：公司名称暂未拟定

注册地址：暂未确定

主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品，不含易制毒危险化学品）；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

山东冠森高分

子材料科技股 现金 1000 万元 100% 0
份有限公司

名称：公司名称暂未拟定

注册地址：暂未确定

主营业务：聚酰亚胺材料的生产、研究开发、试验线、销售和仓储运输

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

山东冠森高分

子材料科技股 现金 500 万美元 100% 0
份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。