公告日期：2025-05-08

证券代码：873670 证券简称：冠森科技 主办券商：中泰证券
山东冠森高分子材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

（本次会议采取现场和通讯相结合的方式进行）
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵洪修
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数86,074,983 股，占公司有表决权股份总数的 80.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司相关高级管理人员列席会议；

5.聘请的北京市中伦律师事务所常小宝、宋言鹏律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营情况，编制了《山东冠森高分子材料科技股份有限公司2024 年年度报告》及《山东冠森高分子材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,074,983 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，形成了《山东冠森高分子材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,074,983 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度的工作进行总结，形成了《山东冠森高分子材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,074,983 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据独立董事的履职情况，编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,074,983 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的财务决算情况编制了《山东冠森高分子材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度生产经营的需要，编制了《山东冠森高分子材料科技股份有……
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