公告日期：2024-03-12

证券代码：873671 证券简称：坤隆股份 主办券商：中泰证券
山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场+视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 29 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：吴法祥

6.会议列席人员：李洪坤、刘旭东、范新伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王秀和因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据上年度工作情况编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并报告 2024 年公司发展战略及工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理编制了《公司 2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度公司的
经营管理工作情况等进行了总结，并提出 2024 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规
定，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债
表和合并资产负债表，2023 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，编制了公司 2023 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2023 年年度报告及
其摘要。详见公司 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-005）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀和、王雅君、李英伟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据，编制了《公司 2023 年度财务决算报
告》，对公司 2023 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《公司 2024 年度财务预
算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提……
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