公告日期：2024-03-12

证券代码：873671 证券简称：坤隆股份 主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开经第五届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审议程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日上午 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873671 坤隆股份 2024 年 3 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师。

（七）会议地点

山东省寿光市科技工业园元丰街东首，山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据上年度工作情况编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并报告 2024 年公司发展战略及工作计划。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会对2023年度公司监事会履职情况和2024年工作计划进行了综述汇报。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2023 年年度报告及

其摘要。详见公司 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-005）

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司根据经审计的 2023 年度财务数据，编制了《公司 2023 年度财务决算报

告》，对公司 2023 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据 2024 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《公司 2024 年度财务预

算报告》。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案》

根据公司的未分配利润及现金结余情况，拟向全体股东按每 10 股派发现金

红利 1.21 元（含税）。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就 2023 年工作开展情况编写完成《2023 年独立董事述职报

告》。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-008……
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