公告日期：2024-12-23

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司
章 程

二〇二四年【十二】月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 独立董事 ...... 22

第三节 董事会 ...... 27

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 35

第三节 会计师事务所的聘任...... 35

第九章 通知与公告 ...... 36

第一节 通知 ...... 36

第二节 公告 ...... 37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38

第十一章 信息披露和投资者关系管理 ...... 39
第十二章 修改章程 ...... 41
第十三章 附则 ...... 42

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》以及其它有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由寿光市坤隆石油机械有限公司依法整体变更设立；公司在潍坊市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照注册号为 370783228005573。
第三条 公司注册名称：山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省潍坊市寿光市科技工业园元丰街东首。邮政编码：262711。

第五条 公司注册资本为人民币 6,596.50 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应当提交公司住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书。财务负责人指财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：建立科学的现代企业制度，壮大公司的规模和实力，充分发挥和挖掘公司自身的潜力和优势，提升公司在石油机械行业的地位和认知度，力争使公司成为国内、国际性的著名企业，为公司股东价值最大化和我国社会主义市场经济及生产力发展作出贡献。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：石油钻采专用……
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