公告日期：2025-04-29

证券代码：873671 证券简称：坤隆股份 主办券商：中泰证券
山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场+视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长吴法祥先生

6.会议列席人员：李洪坤、刘旭东、范新伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王秀和因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名付辉为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事张希君、李英伟、陈景山因个人原因辞去董事职位，为保持公司董事会人员结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，现提名付辉先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀和、王雅君、李英伟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名吴凯郦为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事张希君、李英伟、陈景山因个人原因辞去董事职位，为保持公司董事会人员结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，现提名吴凯郦女士为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀和、王雅君、李英伟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李洪坤为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事张希君、李英伟、陈景山因个人原因辞去董事职位，为保持公司董事会人员结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，现提名李洪坤先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀和、王雅君、李英伟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任付辉为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，拟聘任付辉先生担任公司副总经理, 任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀和、王雅君、李英伟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任朱天乐为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，拟聘任朱天乐先生担任公司
副总经理, 任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀和、王雅君、李英伟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，现提请拟于 2025 年 5 月
24 日在公司会议室现场方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。根据公司章……
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