公告日期：2025-05-26

证券代码：873671 证券简称：坤隆股份 主办券商：中泰证券
山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：山东省寿光市科技工业园元丰街东首，山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴法祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数45,343,223 股，占公司有表决权股份总数的 68.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事张希君、李英伟、陈景山因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名付辉为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事张希君、李英伟、陈景山因个人原因辞去董事职位，为保持公司董事会人员结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，现提名付辉先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,343,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名吴凯郦为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事张希君、李英伟、陈景山因个人原因辞去董事职位，为保持公司董事会人员结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，现提名吴凯郦女士为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,343,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名李洪坤为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事张希君、李英伟、陈景山因个人原因辞去董事职位，为保持公司董事会人员结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，现提名李洪坤先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,343,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名李汉峰为公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

因李洪坤先生将不再担任公司监事，为保持公司监事会人员结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，现提名李汉峰先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,343,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 ……
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