公告日期：2025-10-15

证券代码：873671 证券简称：坤隆股份 主办券商：中泰证券
山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：山东省寿光市科技工业园元丰街东首，山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴法祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数45,865,219 股，占公司有表决权股份总数的 69.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司 2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施 2025 年股权激励计划，已按规定履行了审议程序并进行了信息披露，因激励对象变更，公司拟对《2025 年股权激励计划（草案）》进行修订。
具体详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》（修订稿）（公告编号：2025-058）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 199,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

吴法祥、吴凯郦、国玲、付辉参与本次股权激励计划，回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

公司拟实施 2025 年股权激励计划，已按规定履行了审议程序并进行了信息披露，因激励对象变更，公司董事会重新拟定 2025 年股权激励计划激励对象，详见公司披露的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-061）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 199,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

吴法祥、吴凯郦、国玲、付辉参与本次股权激励计划，回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：

为建立健全公司长效激励约束机制，充分调动核心员工的积极性和创造性，公司拟实施《2025 年股权激励计划》，并据此制订了《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》，详见公司披露的《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-060）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 199,013 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

吴法祥、吴凯郦、国玲、付辉参与本次股权激励计划，回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划将导致公司注册资本及股本情况变动，公司将根据最终认购结果修订《公司章程》相应条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,865,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席……
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